La Guardia Civil ha logrado identificar e investigar a tres personas acusadas de participar en una estafa de inversión inmobiliaria que terminó con el vaciado de la ‘cartera digital’ de un vecino de la provincia de Ávila. La operación, descrita por los investigadores como una «compleja investigación tecnológica», ha permitido esclarecer un fraude que superó los 10.000 euros y que implicó varios delitos financieros.
Los presuntos autores habrían accedido de forma ilícita a la cuenta del inversor tras vulnerar sus credenciales de seguridad en una plataforma de inversión inmobiliaria. Una vez dentro del sistema, transfirieron todos los fondos a una cuenta ajena y liquidaron activos en el mercado secundario, actuando con rapidez para evitar ser detectados. El afectado descubrió el fraude de manera fortuita al acceder a su espacio personal.
Una estafa digital con credenciales robadas y documentos falsificados
La investigación detalla que los ciberdelincuentes no solo lograron acceder al perfil privado de la víctima, sino que además utilizaron técnicas de ingeniería social y falsificación documental para completar la operación. En concreto, presentaron un certificado bancario manipulado que simulaba que la cuenta de destino pertenecía al propio denunciante. Además, los responsables pusieron a la venta los activos con descuentos de entre el 4% y el 15%, lo que llamó la atención del sistema automático de seguridad de la plataforma. Según el comunicado, esa maniobra «agresiva» generó alertas internas que bloquearon inicialmente la operación por considerarla fuera de los parámetros habituales del mercado.
Sin embargo, los investigados insistieron en completar el fraude. «Lejos de desistir», contactaron con la plataforma para forzar el desbloqueo de la operación. Para ello, llegaron a alegar una supuesta enfermedad grave y la necesidad urgente de dinero para un tratamiento médico, e incluso amenazaron con acciones legales si no se les permitía continuar con la transacción. Finalmente, la entidad permitió la ejecución del movimiento, lo que facilitó el desvío de más de 10.000 euros. El uso combinado de engaño, presión y documentación falsa fue clave para consumar la estafa, según el análisis de los investigadores.
Una investigación tecnológica que destapó una red organizada
El caso fue iniciado tras una denuncia telemática presentada por la víctima, lo que permitió activar los protocolos de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (On-Red). A partir de ahí, el equipo ‘@’ de la CiberComandancia de León asumió la investigación y comenzó el análisis de comunicaciones, registros digitales y trazabilidad bancaria. Gracias al cruce de datos financieros e informáticos, los agentes lograron identificar a los tres presuntos responsables. Uno de los elementos relevantes del caso fue que dos de los investigados mantenían una relación sentimental, lo que ayudó a reconstruir la estructura de la red criminal.
La Guardia Civil concluye que los hechos constituyen tres delitos principales: estafa de inversiones, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Estos delitos reflejan tanto el engaño inicial como la posterior introducción del dinero en el circuito económico legal y la coordinación entre los implicados. Las diligencias ya han sido remitidas a la Autoridad Judicial de Arenas de San Pedro, en Ávila. Paralelamente, se han solicitado Órdenes Europeas de Investigación dirigidas a Irlanda y Francia para seguir el rastro del dinero defraudado y determinar si existen más implicados o movimientos internacionales vinculados al fraude.
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